Программа введения в должность вновь избранных членов Совета директоров ао «Инвестиционный фонд Казахстана»




Скачать 69.44 Kb.
НазваниеПрограмма введения в должность вновь избранных членов Совета директоров ао «Инвестиционный фонд Казахстана»
Дата16.12.2012
Размер69.44 Kb.
ТипПрограмма
УТВЕРЖДЕНА

Решением Совета директоров

АО «Инвестиционный фонд Казахстана»

от 18 октября 2010 года № 27


Программа введения в должность вновь избранных

членов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана».


Целью данной программы является ознакомление нового члена Совета директоров с деятельностью акционерного общества «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – Фонд), единственного акционера АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - АО «Самрук-Қазына»), Совета директоров Фонда (далее – Совет директоров), исполнительного органа Фонда (далее – Правление).


  1. Общие положения.

Председатель Совета директоров обеспечивает предоставление вновь избранному(ым) члену(ам) Совета директоров Программы введения в должность (далее – Программа).

Корпоративный секретарь Фонда оказывает содействие вновь избранному(ым) члену(ам) Совета директоров (далее – Директор) в процессе ознакомления и прохождения Программы.


  1. Составляющие Программы вступления в должность.

Программа состоит из трех основных частей:

  1. Знакомство с деятельностью Фонда, АО «Самрук-Қазына», Совета директоров, Правления:

  1. индивидуальные встречи с Председателем Совета директоров, другими членами Совета директоров с целью ознакомления с деятельностью Совета директоров, обсуждения особенностей работы, знакомства с документами касающимися деячтельности Совета диреторов и иных вопросов. Приложение 1 к настоящей Программе содержит перечень документов, с которыми должен ознакомиться вновь избранный Директор;

  2. встречи с Председателем и членами Правления, руководителями структурных подразделений Фонда, и при необходимости с внешними консультантами;

  3. встречи с руководителем Службы внутреннего аудита Фонда;

  4. встречи и регулярное взаимодействие с Корпоративным секретарем Фонда;

  5. посещение важнейших объектов Фонда: крупных инвестиционных проектов, дочерних компаний Фонда.




  1. Ознакомление и изучение информации о (об):

  1. Практике корпоративного управления Фонда, в том числе о (об):

    1. порядке взаимодействия органов Фонда, правилах и процедурах работы органов Фонда;

    2. принципах раскрытия информации в Фонде;

    3. кадровой политике и т.д.

  1. Совете директоров:

2-1) компетенция Совета директоров:

- общая характеристика деятельности;

- компетенция в области общего и стратегического руководства деятельностью Фонда;

- компетенция в области защиты и обеспечения прав и интересов АО «Самрук-Қазына»;

- компетенция в области управления активами Фонда;

- компетенция в области раскрытия информации и обеспечения прозрачности деятельности Фонда;

2-2) обязанности вновь избранного Директора;

2-3) порядок работы Совета директоров;

2-4) права, обязанности и ответственность Директоров;

2-5) этические и культурные нормы работы Совета директоров;

3) Фонде – его прошлых и текущих финансовых результатах, стратегии, сильных и слабых сторонах. Директор должен иметь четкое представление о том, как работает Фонд, какие ставятся цели и задачи перед Фондом, какое текущее положение дел и перспективы развития Фонда, об отраслях в которых осуществляет деятельность Фонд и его конкурентных позициях.


  1. Получение Директором подробных ответов на все интересующие его вопросы.




  1. Сроки прохождения программы вступления в должность.

Рекомендуемые сроки прохождения Программы: от двух недель до одного месяца с момента избрания Директора, за исключением подпункта 5) пункта 1 раздела 2 настоящей Программы, (посещение важнейших объектов Фонда, может быть проведено в течение года с момента избрания Директора).


Приложение 1 к Программе

вступления в должность

для вновь избранных членов

Совета директоров Фонда


Перечень документов, предоставляемых вновь избранным членам Совета директоров Фонда




Необходимая информация

Источник




О Фонде




1.

Статус Фонда

Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устав Фонда

2.

Текущее положение, перспективы развития Фонда

Долгосрочная стратегия развития Фонда (в случае наличия), План развития на 5 лет, Бюджет Фонда, задачи на кратко-, средне- и долгосрочный периоды, отчеты внешних аудиторов, отчеты об итогах деятельности Фонда за последние 3 года

3.

Финансовое положение

Финансовая отчетность за последние 3 года, отчеты внешних аудиторов за последние 3 года




Об органах Фонда




4.

Компетенция органов Фонда и порядок взаимодействия между ними

Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устав Фонда, Кодекс корпоративного управления Фонда, Положение о Совете директоров Фонда, Положение о Правлении Фонда, Положение о Службе внутреннего аудита Фонда, Кодекс деловой этики Фонда

5.

АО «Самрук-Қазына», порядок взаимодействия с АО «Самрук-Қазына»

Закон Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния»,, Устав Фонда, Кодекс корпоративного управления Фонда, Дивидендная политика, Положение о взаимодействии с АО «Самрук-Қазына» (в случае наличия)

6.

Совет директоров: структура, компетенция, порядок работы (организация деятельности) Совета директоров и его комитетов

Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устав Фонда, Кодекс корпоративного управления Фонда, Положение о Совете директоров Фонда, Положения о комитетах Совета директоров Фонда, Положение о Корпоративном секретаре Фонда, План работы Совета директоров на текущий год, решения Совета директоров за текущий год, Регламент Фонда

7.

Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров

Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устав Фонда, Кодекс корпоративного управления Фонда, Положение о Совете директоров Фонда, договор с членом Совета директоров Фонда, Трудовой кодекс Республики Казахстан

8.

Состав Совета директоров

Краткая биография членов Совета директоров с координатами (телефон, адрес электронной почты), справка о членстве каждого Директора в составе Комитетов Совета директоров Фонда

9.

Исполнительный орган (Правление): организационная структура, компетенция, порядок работы (организация деятельности)

Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устав Фонда, Кодекс корпоративного управления Фонда, Положение о Правлении Фонда, организационная структура Фонда, адрес исполнительного органа, телефонный справочник




Состав Правления

Краткая биография руководителя и членов Правления, список руководителей структурных подразделений Фонда, координаты указанных лиц (телефон, адрес электронной почты), веб-сайт Фонда

10.

Служба внутреннего аудита

Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устав Фонда, Положение о СВА, План работы СВА на текущий год, отчеты СВА за предыдущий год

11.

Информация о руководителе Службы внутреннего аудита

Краткая биография руководителя СВА, координаты руководителя СВА (телефон, адрес электронной почты)

12.

Корпоративный секретарь

Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устав Фонда, Положение о Совете директоров Фонда, Положение о Корпоративном секретаре Фонда

13.

Информация о Корпоративном секретаре

Краткая биография Корпоративного секретаря, координаты Корпоративного секретаря (телефон, адрес электронной почты)




Другие данные




14.

О раскрытии информации

Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Кодекс корпоративного управления Фонда, Положение о раскрытии информации Фонда, Положение о конфиденциальной информации Фонда

15.

Документы, регулирующие вопросы внедрения и совершенствования принципов корпоративного управления в Фонде

Положение о системе внутреннего контроля Фонда, Положение об управлении рисками Фонда, План действий по совершенствованию системы корпоративного управления в Фонде на текущий год, другие документы

16.

Другие данные по запросу Директора





Примечание:

Документы предоставляются в случае их наличия, отсутствующие предоставляются дополнительно по мере их утверждения (появления) в установленном порядке.

Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты


База данных защищена авторским правом ©referat.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Школьные рефераты
Главная страница